Дагестанская "прачечная" отмывала миллиарды

В понедельник в Верховном суде Дагестана началось рассмотрение по существу громкого уголовного дела об отмывании 40 млрд рублей, об этом Стране.Ru сообщили в Верховном суде Дагестана. На скамье подсудимых оказались шестеро жителей Дагестана и Астраханской области. Их обвиняют учреждении липовых коммерческих организаций, через которые московские фирмы уклонялись от уплаты налогов. Кроме лжепредпринимательства, подсудимым инкриминируется подделка документов и отмывание денежных средств в крупном размере. Впрочем, главный фигурант дела - успешный дагестанский банкир Казбек Гимбатов - пока находится в розыске. "Всего за период с 30 октября 2005 года по 26 марта 2007 года не установленными следствием лицами от имени предприятий, зарегистрированных на территории Московского региона, с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств под процент, ниже установленного в их регионе, 

на расчетные счета фиктивных предприятий в республике Дагестан по разным основаниям были перечислены денежные средства в сумме 40 325 518 556 руб., в том числе подлежащий исчислению и уплате в бюджет НДС в сумме 2 917 773 488 рублей,  - сообщил Стране.Ru представитель республиканской прокуратуры Гамлет Джамалдинов, - Им инкриминируется преступления по ст. 210 ч. 2, ст. 173 и ст. 174-1 ч. 4 УК РФ (организация преступного сообщества, лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)".

Дело о легализации миллиардов рублей прогремело весной этого года, когда были задержаны шестеро подозреваемых. Главным фигурантом расследования стал владелец банков "Рубин" и "Антарес" Казбек Гимбатов. По версии следствия, махачкалинские банки участвовали в крупной афере по отмыванию денежных средств московских предпринимателей. У каждого из махачкалинских банков, как установило следствие, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание.

Полтора десятка директоров и президентов по бумагам каждый вечер получали в "Рубине" от 500 млн до 1 млрд руб., пишет "Коммерсантъ".  Прикинув, какой объем занимает такое количество денег, следователи пришли к выводу, что указанная сумма не смогла бы уместиться в кассовом отсеке банка, а чтобы перевезти ее, понадобилось бы несколько грузовиков. Аналогичная ситуация, как выяснилось, сложилась и в другом махачкалинском банке, "Антарес". Кстати, оба кредитных учреждения - "Антарес" и "Рубин" - принадлежат одним и тем же людям, говорят следователи. Всего, по данным прокуратуры Дагестана, в ходе аферы предпринимателям удалось отмыть около 88 миллиардов рублей, дело о дагестанских участниках преступной группы было выделено в отдельное производство, остальными фигурантами дела занимается Следственный комитет при МВД РФ. "Сейчас на скамье подсудимых шесть обвиняемых, которые совершали преступления на территории республики, - объяснил Стране.Ru руководитель отдела прокуратуры Дагестана Тимур Абакаров, -  Банкирам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы и возмещение ущерба.

Руководители банка "Рубин" находятся в федеральном розыске, расследованием их деятельности занимается Следственный комитет при МВД РФ, так как инкриминируемые им преступления они совершали по всей стране и за рубежом". Между тем, по информации "Коммерсанта" родственники беглого банкира Казбека Гимбатова утверждают, что обвинения против него - надуманные, а уголовное дело - происки конкурентов. По их словам, к моменту образования "Рубина" в 2000 году все госструктуры и крупные клиенты из числа корпоративных были уже разобраны другими банками, поэтому господин Гимбатов сделал ставку на работу с физическими лицами и со слов родственников, преуспел в этом. Через несколько лет у "Рубина" уже было больше клиентов-"физиков", чем у любого другого банка в Дагестане.

В 2003 году, когда правительство республики приступило к реализации комплексной программы по ипотечному кредитованию, чиновники выбрали в качестве своего партнера именно "Рубин". Это обстоятельство, по мнению родственников банкира Гимбатова, и погубило его впоследствии. "Вскоре после смены власти в республике один из депутатов предложил разобраться, почему такую крупную финансовую программу реализует один "Рубин", - рассказывает родственник владельца банка. - После этого в банке начались проверки. Затем Казбеку поступило предложение от одного крупного московского чиновника, уроженца Дагестана: передать блокирующий пакет акций банка его родственнику и уступить этому человеку должность председателя совета директоров. За это чиновник пообещал дать банку "гарантию от любых потрясений'".

После того, как Гимбатов отклонил это предложение, в банк пришли оперативники, сложили в коробки всю его документацию и увезли. Затем против банкира возбудили уголовное дело. Адвокат Казбека Гимбатова, Вячеслав Макаров, заявил ранее, что за все время существования "Рубина" через него не проходила сумма в 88 миллиардов рублей, в отмывании которой обвиняют его подзащитного. Согласно официальным данным Центробанка, за весь период существования "Рубина" через него прошло всего около 33 млрд рублей. Есть в обвинении и другие существенные нестыковки, - подчеркнул Макаров "Коммерсанту". Однако в прокуратуре Дагестана уверены, что заявления родственников и адвоката являются лишь попыткой оправдать Гимбатова. В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Рубин" и других лиц содержится достаточно доказательств преступной деятельности Гимбатова, - заявили Стране.Ru в ведомстве. Судья Магомедгаджи Юсупов, который ведет это дело, уверен, что в ходе процесса откроются новые факты, хотя по данному делу уже исписано 26 томов. Следующее заседание состоится 14 декабря. В марте 2007 года у коммерческого банка "Рубин" была отозвана лицензия. По данным  ЦБР, банк "Рубин" допустил свыше тысячи нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. Стоимость чистых активов банка составляет 350,3 млн руб. Размер обязательств банка перед кредиторами по балансу составляет 703,4 млн руб. Кредиторами предъявлены требования на сумму 53,4 млн руб.




Новости
RSS
Республика Дагестан
Махачкала
География и климат
Экономика
История
Культура
Крупные города
Органы власти
Обратная связь
Каталог компаний







Яндекс.Погода


.